DGAF verifică achizițiile de mașini de lux pentru identificarea fondurilor nejustificate

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a demarat un proiect pilot ce urmărește detectarea achizițiilor de autoturisme de lux realizate din bani a căror proveniență fiscală nu este justificată. Potrivit %source%, în cadrul controalelor au fost analizate 66 de cazuri ce semnalează un risc fiscal ridicat, bazat pe discrepanțe între veniturile declarate și valoarea mașinilor achiziționate.

👉 Constatări și situații problematice în achizițiile autoturismelor

DGAF a identificat mai multe situații în care au fost încălcate legislația fiscală și disciplina financiară, inclusiv utilizarea fondurilor neimpozitate și plăți în numerar ce depășesc plafoanele legale. Printre aceste cazuri se numără achiziționarea în 2025 a unui BMW 740D xDrive, în valoare de aproape 100.000 euro, plătit integral în numerar fără documente doveditoare privind proveniența.

De asemenea, s-a constatat tranzacționarea unui Porsche Panamera la un preț subevaluat, cu plata în numerar și fără justificarea sursei banilor, precum și achiziția unui BMW M4 Competition M xDrive de 546.951 lei și a unui BMW X6 xDrive de 428.460 lei, ambele fără justificarea legală a fondurilor folosite.

👉 Măsuri legale și intențiile DGAF pentru viitor

În urma acestor controale, DGAF a inițiat proceduri pentru stabilirea obligațiilor fiscale aferente veniturilor nejustificate și aplicarea sancțiunilor contravenționale. Totodată, asupra autoturismelor implicate s-au instituit măsuri asigurătorii, precum sechestru asigurător, pentru recuperarea creanțelor fiscale.

Un alt caz distinct a condus la susținerea executării silite, fiind instituit sechestru pe un BMW 740 evaluat la peste 762.000 lei. Dată fiind confirmarea riscurilor fiscale, DGAF intenționează să extindă numărul controalelor și să acopere noi tipologii de tranzacții cu risc fiscal, reiterând angajamentul ANAF în combaterea evaziunii fiscale și protejarea echității fiscale pentru toți contribuabilii.