Operațiuni antifraudă în mai multe județe, vizează evaziunea fiscală

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF, împreună cu polițiști din cadrul IPJ Călărași, desfășoară astăzi, 24 martie 2026, acțiuni de verificare antifraudă, care includ percheziții domiciliare. Operațiunea se află sub coordonarea procurorului de caz din Parchetul de pe lângă Tribunalul Călărași și vizează companii implicate în producția și distribuția de energie electrică, dar și în comerțul cu ridicata.

👉 Detalii despre operațiuni și locuri vizate

Aceste acțiuni se desfășoară în 32 de locații, care includ sedii ale persoanelor juridice și domiciliile persoanelor implicate, în București și județele Călărași, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Botoșani, Caraș-Severin și Constanța. Conform giurgiu-news.ro, DGAF a descoperit că, în perioada 2020-2024, entitățile investigate au creat un lanț tranzacțional complicat prin utilizarea mai multor societăți intermediare.

Acestea au avut un comportament fiscal necorespunzător, crescând artificial prețurile produselor de tip medical, ca dezinfectanți și măști, de peste zece ori față de valorile normale. Licitațiile pentru achiziționarea acestor produse erau coordonate de același grup de persoane, care ulterior preluau impozitele și taxele aferente majorărilor, pe care nu le achitau.

👉 Impactul acestor activități ilegale

Inspectorii DGAF au constatat că în urma acestor tranzacții, persoanele implicate treceau societățile în insolvență și vindeau părțile sociale unor terți, profitând de acest sistem complex. Totodată, aceste societăți au înregistrat cheltuieli fictive și au simulat livrări intracomunitare pentru a evita plata TVA-ului, provocând un prejudiciu estimat la 4 milioane lei.

Valoarea totală a tranzacțiilor depășește 30 milioane lei, banii fiind extrăși din conturile societăților prin intermediul bancomatelor de membrii grupului. Drept urmare, sunt investigate infracțiuni de evaziune fiscală, rambursări ilegale de TVA și alte acte de natură criminală.