zeci de funcționari bancari din București, cercetați pentru fraudă de origine bancară
Update cu 3 săptămâni în urmă
Timp de citire: 3 minute
Articol scris de: Andrei Miroslavescu
zeci de funcționari bancari din București, cercetați pentru fraudă de origine bancară
Cinci funcționari bancari din București sunt urmăriți penal pentru implicarea într-un caz de fraudă financiară care a dus la acordarea ilegală a creditelor în valoare de aproximativ 18 milioane de lei. Potrivit poliției, aceștia ar fi intermediat legăturile dintre liderii unei grupări infracționale și instituțiile bancare, influențând și alți angajați bancari și pregătind documente false pentru credite.
Conform sursei, în 2020, în București s-a format o grupare organizată specializată în obținerea de credite frauduloase, care a fost destructurată în octombrie 2024. Gruparea ar fi înființat sau preluat societăți comerciale fără istoric negativ de creditare și ar fi falsificat situațiile financiare pentru a obține credite de la mai multe banci. Poliția noteaza că sumele frauduloase au fost de câteva milioane de lei, iar cercetările indică implicarea directă a celor cinci funcționari în sprijinirea grupului, deși aceștia știau despre natura ilegală a transferurilor.
„Aceștia ar fi intermediat relația dintre liderii grupului și reprezentanții bancilor, influențând și alți funcționari și pregătind dosarele de creditare pentru societățile controlate de membrii grupului”, menționează poliția, citată de Digi24.ro. Pentru serviciile oferite în obținerea frauduloasă a creditelor, trei dintre persoanele cercetate ar fi primit între 20% și 25% din sumele frauduloase, ca mită.
La acțiune au participat polițiști din Brigada de Combatere a Criminalității Organizate București și jandarmi, care au efectuat 5 percheziții în București și în județul Ilfov. În timpul acțiunii, s-au descoperit și ridicat sume de bani, înscrisuri, dispozitive de stocare a datelor și alte probe. În urma reținerilor, procurorii au dispus arestarea preventivă a doi suspecți și control judiciar pentru ceilalți trei, transmite poliția.
Conform sursei, joi a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile a acestor persoane, procesul fiind în derulare. Acțiunea a avut sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale și al Jandarmeriei București, potrivit news.ro.
