ANAF a sesizat Parchetul pentru o reţea transfrontalieră de evaziune fiscală

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a informat că o reţea formată din 17 firme este investigată pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul adus bugetului statului este evaluat la aproape 6 milioane de lei, iar ancheta a evidenţiat activităţi ilicite desfăşurate în România, Belgia şi Bulgaria.

Investigaţia, denumită „Cazul RICHRBT”, a fost realizată între august 2024 şi august 2025 şi a scos la iveală tranzacţii comerciale fictive în sectorul panourilor fotovoltaice, folosite pentru a evita plata taxelor. Reţeaua era condusă de doi cetăţeni români, iar ANAF a aplicat măsuri asigurătorii pe bunurile implicate, confiscând peste 6.000 de panouri și sume importante din conturi.

Potrivit digi24.ro, ancheta acoperă o schemă complexă ce implică evaziune, falsificare de documente şi constituirea unui grup infracţional organizat, iar dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru continuarea cercetărilor. „Dosarul complet documentat de ANAF... a fost transmis către Parchet”, a declarat preşedintele ANAF, Adrian Nica.

În urma investigaţiei, ANAF a recomandat şi adoptarea unor noi măsuri fiscale de prevenire a fraudelor, inclusiv criterii suplimentare pentru declararea inactivităţii firmelor şi consolidarea controlului asupra firmelor-fantomă. Aceste schimbări vizează protejarea bugetului şi a contribuabililor oneşti, printr-un sistem de monitorizare mai strict şi predictibil.